董事會及功能性委員會

 

審計委員會


 

本公司之審計委員會委員4人。
本屆委員會任期:115年12月7日

 

審計委員會名單


 

 

成員 審計委員會
獨立董事 龔俊吉 先生 主席
獨立董事 尤中瑛 先生 委員
獨立董事 林芬慧 女士 委員
獨立董事 程可欣 女士 委員

 

 

審計委員會職責


本公司之審計委員會係依《公開發行公司審計委員會行使職權辦法》第三條規定訂定組織規程。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度以提高公司治理績效。

本委員會之職權包括:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  2. 內部控制制度有效性之考核
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  4. 涉及董事自身利害關係之事項
  5. 重大之資產或衍生性商品交易
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
  11. 前項事項其他公司或主管機關規定之重大事項

 

審計委員會運作情形


本屆委員任期:112年12月8日至115年12月7日,截至113年6月25日,已開會6次,委員出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註

獨立董事

龔俊吉

4

0

4

100.00

 

獨立董事

尤中瑛

4

0

4

100.00

 

獨立董事

林芬慧

4

0

4

100.00

 

獨立董事

程可欣

1

0

1

100.00

 

 

up