董事會及功能性委員會

 

董事會


 

本公司為公平、公正、公開選任董事,爰依《上市上櫃公司治理實務守則》第二十一條及第四十一條規定訂「董事選任程序」。

 

 

董事(含獨立董事)之提名暨選任方式

本公司本屆董事會成員共10位,包含4席獨立董事(2席為女性)。

董事任期至2026年12月7日

 PDF|董事選任程序辦法

 

董事及獨立董事名單
資料揭露日 :2024年6月25日

 


 

職稱

姓名

性別

主要經歷

董事長

周國忠

  • 威力德生醫股份有限公司董事長

董事

陳泓仁

  • 威力德生醫股份有限公司總經理

董事

王傑

  • 威力德生醫股份有限公司幕僚長

董事

佘忠財

  • 優品生醫股份有限公司總經理

董事

劉孫德

  • 立晨企業有限公司董事長

董事

錢士中

  • 前行政院人事行政總處參事

獨立董事

龔俊吉

  • 日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事
  • 鼎固控股有限公司獨立董事
  • 漢來美食股份有限公司獨立董事
  • 舊振南食品股份有限公司董事
  • 前勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事

尤中瑛

  • 佳合律師聯合事務所 律師

獨立董事

林芬慧

  • 舊振南食品股份有限公司顧問
  • 哈瑪星科技股份有限公司 法人代表董事
  • 前國立中山大學資訊管理學系系主任

獨立董事

程可欣

  • Carbonluck Co., Ltd (福碳股份有限公司) 董事
  • Circle Investment Management SEZC 董事
  • 圓心股份有限公司 董事

 

專業資格、獨立性說明及多元化落實情形
資料揭露日:2024年6月25日

(1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

 

姓名\ 條件 專業資格與經驗  符合獨立性情形 兼任其他公開發行公司
獨立董事家數

國軒投資(股)公司
代表人:周國忠

中山大學管理學院高階經營碩士,目前擔任本公司及子公司董事長。未有公司法第30條各款情事。 本公司董事間並無違反證券交易法中有關獨立性之規定。 0
陳泓仁 中興大學管理學院高階經營碩士,目前擔任本公司總經理。未有公司法第30條各款情事。 0
王傑 正修工商電機工程科,目前擔任本公司幕僚長。未有公司法第30條各款情事。 0
佘忠財 逢甲大學電子工程系,目前擔任本公司董事。未有公司法第30條各款情事。 0
盟特克投資(股)公司
代表人:劉孫德
景文高級中學電子科,目前擔任本公司法人董事代表人。未有公司法第30條各款情事。 0
錢士中 中國文化大學新聞學系,目前擔任本公司董事。未有公司法第30條各款情事。 0

龔俊吉

中山大學管理學院高階經營碩士,目前擔任本公司獨立董事,並兼任日盛台駿國際租賃(股)公司獨立董事、鼎固控股有限公司、漢來美食股份有限公司獨立董事。具財務會計專業能力。未有公司法第30條各款情事。

3

尤中瑛

政治大學法律系,目前擔任本公司獨立董事。具法律專業知識。未有公司法第30條各款情事。

左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件,且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權。 0

林芬慧

美國德州大學工業工程博士,前中山大學資訊管理學系教授,目前擔任本公司獨立董事。具產業專業經驗。未有公司法第30條各款情事。

0

程可欣

國立中山大學財務管理學系碩士,目前擔任本公司獨立董事。具產業專業經驗。未有公司法第30條各款情事。

0

 

 

(2)董事會多元化政策之情形

 

  • 董事會多元化
多元化核心 基本組成 專業背景 專業知識與技能
姓名 國籍 性別

具員工
身份

年齡

獨立董事
任期年資

會計 產業 財務 科技 法律 營運
辦別能力
經營
管理能力
領導
決策能力
危機
處理能力
產業知識 國際
市場觀
41~50
51~60
61~70
3年以下 3年以上
董  事 周國忠 中華
民國
V     V 不適用   V       V V V V V V
陳泓仁 V V       V       V V V V V V
王傑 V V       V       V V V V V V
劉孫德       V       V   V V V V V V
錢士中       V           V V V V V V
獨立
董事
龔俊吉       V V   V   V     V V V V V V
尤中瑛       V V           V V V V V V V
林芬慧       V V     V   V   V V V V V V
 

程可欣

 

 

V

 

 

V

 

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

 

 

  • 董事會獨立性

本公司董事會成員為8席董事(含3席獨立董事),致力於董事之獨立性,本公司董事間並未有超過半數之席次具有配偶及二親等以內親屬關係,其董事會獨立性尚符合規定。

 

董事進修情形


 

日期

課程名稱

課程時間
(小時)

2023/12/08

公司治理課程

3

2024/03/20

5G行塑企業數位轉型與競爭新風貌

3

2024/04/26

數位風險、內控管理與數位治理

3

2024/06/11

內部人股權交易之規範、限制及風險解析

3

 

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形


  1. 本公司內部稽核主管於每季審計委員會中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
  2. 獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
  3. 本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中,針對財務報表核閱或查核結果、重大事項以及其他相關法令更新或要求之事項,向獨立董事進行報告。獨立董事與會計師溝通狀況良好。
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